Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Росказны Людмила Муромцева представила российский опыт контроля за аудиторской деятельностью и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщается в публикации Росказны от 22 сентября 2026 года.
Во встрече участвовали сотрудники Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан и Комитета Казначейской службы при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.
Отдельное внимание на совещании уделили анализу критериев и признаков подозрительных операций, порядку их выявления при оказании аудиторских услуг, а также требованиям к идентификации клиента, его представителей и бенефициарных владельцев. Детали достигнутых договорённостей и дальнейшие шаги по итогам встречи в источнике не раскрываются.
Источник события: roskazna.gov.ru. Дата источника (UTC): 2026-09-22 11:23:41.