Министерство финансов США 13 октября 2026 года объявило о финансовых санкциях против Bank of America за нарушения требований по противодействию отмыванию денег, незаконным финансовым операциям и соблюдению санкционного законодательства.
Согласно сообщению, FinCEN назначил банку штраф в размере $1,2 млрд за нарушения требований по предотвращению отмывания денег и незаконного финансирования. Претензии связаны с недостатками контроля за финансовыми операциями, включая деятельность сетей по отмыванию денег, и с незаконными финансовыми потоками в районе юго-западной границы США.
Управление контролера денежного обращения США предъявило банку отдельные претензии из-за недостатков программы противодействия отмыванию денег и назначило штраф $750 млн. Кроме того, Bank of America согласился урегулировать с OFAC претензии по предполагаемым нарушениям санкционного законодательства на сумму $11,6 млн; разбирательство касается ограничений в отношении определенных стран и финансовых операций.
Совокупный размер объявленных штрафов и урегулирования претензий составляет около $1,96 млрд. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что несоблюдение требований крупными финансовыми организациями создает риски для всей банковской системы страны.
Кто выписал штрафы
FinCEN — подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Управление контролера денежного обращения (OCC) — независимый регулятор банков. OFAC — управление Минфина по контролю за иностранными активами, отвечающее за соблюдение санкций. Каждое ведомство предъявило банку отдельные претензии.
Источник события: www.finversia.ru. Дата источника (UTC): 2026-10-14 05:45:00.